9 января 2023 года в головном офисе частного акционерного банка «Трастбанк» департаментом комплаенс контроля был проведен семинар-тренинг на тему «Комплаенс санкции для сотрудников банка».
В нем приняли участие руководство финансового учреждения, должностные лица аудиторско-консалтинговой компании KPMG, сотрудники головного офиса банка, а также в режиме видеоконференцсвязи — сотрудники, ведущие деятельность в филиалах.
Стоит отметить, что KPMG — одна из крупнейших сетей в мире, предоставляющая профессиональные услуги. Международная штаб-квартира этой структуры находится в Великобритании.
На семинаре участники подробно остановились на значении понятия «комплаенс», значимости и преимуществах внедрения этой системы. Кроме того, дана информация о его функциях и международном опыте в данном направлении, а также о действующем законодательстве в нашей стране.
Также внимание было акцентировано на таких вопросах, как возможные санкционные риски в банковском секторе Узбекистана, проверка контрагентов при приеме на работу.