Общее Собрание Акционеров ЧАБ «Трастбанк» 10 июня 2016 года
Частный акционерный банк «Трастбанк», расположенный по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7, извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров:
Процедурные вопросы:
- Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
- Утверждение состава счетной комиссии.
Повестка дня Общего Собрания Акционеров ЧАБ «Трастбанк»
10 июня 2016 года 15:00.
- Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2015 год и перспективах развития на 2016 год.
-
Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2015 год.
-
Утверждение годового отчета за 2015 год, содержащего:
-
консолидированный отчет о финансовом положении;
-
консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
-
консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале,
-
консолидированный отчет о движении денежных средств,
-
информацию о сделках с аффилированными лицами за 2015 год.
-
Распределение прибыли, полученной за 2015 год.
-
О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год.
-
О принятых в 2015 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.
-
Утверждение протокольных решений Совета Банка о списании активов с внебалансовых счетов.
-
Отчет Совета Банка по итогам 2015 года по соблюдению норм корпоративного управления.
-
Утверждение количественного состава членов Совета Банка.
-
Избрание членов Совета Банка.
-
Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка.
-
Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.
-
Утверждение организационной структуры Банка.
-
Утверждение долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2016 — 2022 годы.
-
Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк».
-
Внесение изменений и дополнения в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк».
-
Утверждение Положения о порядке действий при возникновении конфликта интересов в Частном акционерном банке «Трастбанк».
-
Утверждение Положения о внутреннем контроле в Частном акционерном банке «Трастбанк».
-
Утверждение Порядка взаимодействия органов внутреннего контроля с Советом Банка, Общим собранием акционеров и акционерами Частного акционерного банка «Трастбанк».
-
Об установлении пределов оказания благотворительной помощи и делегировании полномочий Совету Банка по определению порядка, условий оказания и принятия решений.
-
О возврате начисленных, но не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в нераспределенную прибыль Банка.
Общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
состоится 10 июня 2016 года
по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7, 5-й этаж здания ЧАБ «Трастбанк»
Начало регистрации в 14:00; начало собрания в 15:00.
Право на участие в общем собрании акционеров ЧАБ «Трастбанк» имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров ЧАБ «Трастбанк» по состоянию на 6 июня 2016 года.
Акционеры Банка могут ознакомиться с материалами, подлежащими к представлению на общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7
При себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на право участия в общем собрании акционеров Банка, оформленную в соответствии с законодательством.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 244-76-58, 140-00-88, 244-76-43. www.trustbank.uz
E-mail: info@trustbank.uz
Совет Банка
